Mossack Fonseca, implicată în cea mai mare reţea de evaziune fiscală din domeniul alimentar, din România

Distribuie!by Mossack Fonseca, celebra firmă paravan pentru averile bogaţilor lumii, este implicată în cea mai mare reţea de evaziune fiscală din domeniul alimentar din România. Omul de afaceri libanez, Rami Ghaziri, supranumit şi Regele Puilor, este acuzat de DNA că a scos milioane de euro din ţară, printr-un offshore din […]
Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Mossack Fonseca, celebra firmă paravan pentru averile bogaţilor lumii, este implicată în cea mai mare reţea de evaziune fiscală din domeniul alimentar din România. Omul de afaceri libanez, Rami Ghaziri, supranumit şi Regele Puilor, este acuzat de DNA că a scos milioane de euro din ţară, printr-un offshore din Panama. De acolo spun procurorii, banii ajungeau într-un cont din Liban, controlat chiar de familie. Surpriza cea mare e la mijlocul lanţului evazionist: offshore-ul folosit de libanez este înregistrat de renumita firmă de avocatură a bogaţilor lumii, Mossack Fonseca.

loading...

Rami Ghaziri şi alte zece persoane, spun procurorii DNA, au pus la punct o puternică reţea de evaziune fiscală în domeniul alimentar.


Regele puilor, cum este supranumit omul de afaceri libanez, cu cetăţenie franceză, domiciliat în Ilfov, este administrator al mai multor societăţii comerciale din domeniul avicol din România.

El a fost arestat în 2013, în al patrulea dosar deschis de DNA pe numele său, dosar cunoscut sub numele Mafia alimentară din România.


În 2010, Rami Ghaziri, în calitate de reprezentant al SC Avicola Crevedia SA, a semnat un contract de consultanţă şi asistenţă managerială cu asistenta lui, care reprezenta offshore-ul Davana Holdings SA din Panama.

Procurorii spun că asistenta omului de afaceri nu avea nicio calitate în offshore-ul din Panama. Femeia ar fi ştiut că documentul este fictiv şi ar fi cunoscut şi destinatia ulterioară a sumelor de bani.

După semnarea contractului, timp de trei ani, între 2010 şi 2013, de la Avicola Crevedia SA au fost transferate astfel peste 1.6 milioane de euro către offshore-ul Davana Holdings SA. Plăţile au fost făcute cu titlu de “avans achiziţie” pentru echipamente care nu au fost niciodată livrate.

Davana Holdings SA a fost înregistrat şi încorporat în statul Americii centrale chiar de către firma de avocatură a bogaţilor lumii, Mossack Fonseca, conform datelor publice ale Registrului Public al Republicii Panama.

Singura persoană care putea să administreze depozitele de bani ale offshore-ului DavanaHoldings SA era chiar sora omului de afacerI libanez, Randa Ghaziri, susţin procurorii.

Pentru societatea fantomă Davana Holdings SA, sora Regelui Puilor avea deschise conturi la bănci din Liban, precum LEBANON & GULF BANK LGB BEIRUT.

Procurorii DNA cred omul de afaceri libanez a folosit această schemă timp de 7 ani.

„Modul de utilizare în fapt a sumelor de bani obţinute din rambursarea ilegală de TVA prin transferul periodic al acestora în contul DAVANA HOLDINGS SA din Panama, deschis la LEBANON & GULF BANK LGB BEIRUT, urmat de întoarcerea banilor în România sau în conturi personale din străinătate, prin plata din acest cont cu titlu de “salarii la negru”, unor manageri ai SC AVICOLA CREVEDIA SA, majoritatea de naţionalitate libaneză. (…) Folosirea DAVANA HOLDINGS SA Panama pentru externalizarea unor sume de bani din contul SC AVICOLA CREVEDIA SA este uzitat de inculpaţi din anul 2006, de la preluarea societăţii”, se arată în rechizitoriul DNA.

Datele procurorilor arată că Rami Ghaziri folosea offshore-ul din Panama ca un paravan de tip shell company. Prejudiciul total numai în acest dosar depăşeşte 25 de milioane de euro.

Informaţiile de la Registrul Public al Republicii Panama arată că Davana Holdings SA funcţionează din 5 Iulie 2005, nu are acţionari români, are un capital total de 10.000 de dolari americani, are acţiuni emise atât în firmă înregistrată, cât şi la purtător şi este controlată de patru identităţi tot din Panama.

Societatea anonimă înregistrată de Mossack Fonseca şi folosită în schema afacerilor sale de Rami Ghaziri, îl are ca preşedinte şi director pe un anume Francis Perez. Acest nume se regăseşte în alte peste 10.000 de societăţi fantomă înregistrate în paradisul fiscal al Republicii Panama. Cele mai multe sunt înregistrate tot de Mossack Fonseca.

Davana Holdings SA, offshore-ul folosit de Ghaziri, a fost precedat de altă societate fantomă, cu nume asemănător: Davana SA Panama, încorporată tot de Mossak Fonseca. Davana SA a fost înfiinţată pe 17mai 2005. Davana Holdings SA, pe 5 iulie 2005. Cele două au acţionari comuni, funcţionează la aceeaşi adresă şi sunt reprezentate legal de Mossak Fonseca.

În ianuarie 2016, procurorii DNA Ploieşti l-au trimis în judecată pe Rami Ghaziri, în stare de arest, pentru iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani tot în formă continuată. Are sechestru pe mai multe bunuri şi conturi.

 

 

Sursa: Digi24.ro

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Gazeta de Informații!

Citiți și...

Cea mai mare fermă din România, cât Insula Mare a Brăilei, deținută de LIBANEZI. Are 65.000 de hectare și port propriu la Dunare. Produsele se exportă în ORIENT
Un internaut de pe Facebook i-a calculat lui Klaus Iohnanis costurile vacanței exotice de Crăciun în Florida (SUA)
Imagini apocaliptice surprinse cu o drona lângă Damasc | După patru ani de război zona este o RUINA imensă Video
Program de reeducare mentală pentru creștini : Părinții și copiii români vor fi „educați” să accepte familia homosexuală !!
Nicușor Dan ar fi mințit atunci când și-a publicat declarația de avere. Detaliile unei afaceri controversate și reacția liderului USR. Sebastian Bodu: Nasoală treabă, dacă asta e apărarea lui
Lista lui Soros: colaboraționiștii care au trădat România
Klaus Gură de Aur -nu își reproșează nimic în urma mandatului de 5 ani!
Mizele secrete ale regionalizării României. Dislocarea Transilvaniei. Doctrina "românismului agresiv", promovat de politica ruso-maghiară
Românilor li se pregătește ceva în laboratoarele „băieților deștepți”: Vârsta de pensionare trebuie să fie cât mai mare
De ce autoritățile NU investighează pista vaccinurilor în cazul îmbolnăvirii copiilor cu E.Coli? | Mărturia unei mame
Este pentru prima dată în ultimii 28 de ani când statul preia controlul unei companii. Decizie istorică. 2.700 de angajaţi de la Şantierul Naval 2 Mai Mangalia răsuflă uşuraţi: Statul va deveni acţionar majoritar, cu 51%, după ce s-a înţeles cu olandezii de la Damen.
Mugur Isărescu, acuzat de DIICOT că a făcut jocurile unui grup infracțional: Nu a acționat în interesul statului român
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Despre Gazeta de Informații

Gazeta de Informații: Capitalism, Ceausescu, Conspiratii, Design, Diverse, Eminescu, Istorie, Masonerie, Pamflet, Politica, Sanatate, Simboluri si Spiritualitate. Contact: office@gazetadeinformatii.ro

Răspunde

Adresa de email nu va fi făcută publică şi nici nu va fi folosită în interes comercial fără acordul utilizatorului ei. Ea este necesară din motive de securitate şi siguranţă

Poţi folosi următoarele etichete HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Citește mai multe:
După schema tipic soroşistă “de la ONG la Partid Politc” aplicată de finanțatul lui Soros, Nicuşor Dan şi Dacian Cioloș și-ar putea transforma ONG-ul în partid: “Luăm în calcul inclusiv un proiect politic nou, o mișcare politică sau un partid politic”

Cioloș a menționat obiectivele organizației neguvernamentale pe care o va lansa, punctând că își dorește ca ONG-ul să cuprindă mai...

Reteaua Progresista in Romania. Activitatea lui Hunter Biden în România, fiul fostul vicepresedinte SUA, Biden, actualmente candidat pentru presedintia SUA, ridică noi întrebări cu privire la relațiile sale de peste mări

Activitatea legală a lui Hunter Biden în România ridică noi întrebări cu privire la relațiile sale de peste mări Hunter...

Mesaj disperat: Serviciul meteo al unei ţări nu se privatizează. Opriţi nebunia începută de Guvernul Cioloş!

Fostul director general al ANM, Ion Sandu, a cerut joi Executivului să oprească procedurile începute de Guvernul Cioloş privind instalarea unui...

Fapt DEMONSTRAT: credința VINDECĂ și SCHIMBĂ codul genetic al organismului!

Medicii zâmbesc de obicei sceptic la auzul unei veşti despre vindecarea miraculoasă a unei  boli incurabile. Chiar și atunci când e...

Închide